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通知和公函

企业管治

审核委员会

我(wo)们已根据上市(shi)规则附(fu)录14 所载企业管治守(shou)则及企业管治报告(gao)设立(li)审核委(wei)员会,并制(zhi)定其书面职权范(fan)围。

审(shen)(shen)核委(wei)员会(hui)的主(zhu)要(yao)职(zhi)责为审(shen)(shen)阅及(ji)(ji)监督我们的财(cai)务申报程序及(ji)(ji)集团的内部监控系统、监察审(shen)(shen)核过程、向董事会(hui)提(ti)供意见及(ji)(ji)评价,以及(ji)(ji)履行(xing)董事会(hui)可能指派的其他职(zhi)务及(ji)(ji)职(zhi)责。

审核委(wei)员会(hui)由三名成员组(zu)成,分别为(wei)李宗(zong)炜(wei)(wei)先(xian)(xian)生、吴邲光先(xian)(xian)生及姚(yao)乃胜(sheng)先(xian)(xian)生。审核委(wei)员会(hui)主席为(wei)李宗(zong)炜(wei)(wei)先(xian)(xian)生,彼为(wei)拥有适当专业资格的独(du)立非执(zhi)行董事。

薪酬委员会

我们已根据上市(shi)规则(ze)附录(lu)14 所载企(qi)业管(guan)治守则(ze)及企(qi)业管(guan)治报告设立薪酬委(wei)员(yuan)会,并制定其书面职权范围。

薪酬(chou)委(wei)员会(hui)的(de)(de)主要职责(ze)为制(zhi)定(ding)及(ji)(ji)审阅我们有(you)关董(dong)事(shi)(shi)及(ji)(ji)高级管(guan)理(li)层薪酬(chou)的(de)(de)政策(ce)及(ji)(ji)架(jia)构以(yi)及(ji)(ji)就有(you)关薪酬(chou)制(zhi)订政策(ce)建立正式(shi)且具(ju)透(tou)明度的(de)(de)程序,并就此(ci)向董(dong)事(shi)(shi)作出(chu)建议(yi),厘定(ding)各执行董(dong)事(shi)(shi)及(ji)(ji)高级管(guan)理(li)层的(de)(de)个别薪酬(chou)待遇条款,以(yi)及(ji)(ji)参照董(dong)事(shi)(shi)不时(shi)议(yi)决的(de)(de)企业方针及(ji)(ji)目标(biao)检讨(tao)及(ji)(ji)批准按表现厘定(ding)的(de)(de)薪酬(chou)。

薪酬(chou)委(wei)员会(hui)由两(liang)名成员组成,分别为吴(wu)邲(bi)光(guang)先生(sheng)和姚乃胜(sheng)先生(sheng)。 薪酬(chou)委(wei)员会(hui)主席为吴(wu)邲(bi)光(guang)先生(sheng)。

提名委员会

我们已根据上(shang)市规则附录14 所载企业管治(zhi)(zhi)守则及企业管治(zhi)(zhi)报告(gao)设立审核委员会,并(bing)制定其书面职权范围(wei)。

提(ti)(ti)名(ming)委员会(hui)的(de)主要职责为定期检讨董(dong)(dong)(dong)事(shi)会(hui)的(de)架(jia)构、规模及组成,并就(jiu)任(ren)何(he)建议(yi)改(gai)动(dong)向董(dong)(dong)(dong)事(shi)会(hui)提(ti)(ti)出建议(yi),物色及挑选董(dong)(dong)(dong)事(shi)职务提(ti)(ti)名(ming)人选或就(jiu)此向董(dong)(dong)(dong)事(shi)会(hui)提(ti)(ti)出建议(yi),评核(he)独(du)立(li)非执行董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)独(du)立(li)性,以及就(jiu)有关(guan)委任(ren)、重新委任(ren)或罢免董(dong)(dong)(dong)事(shi)及董(dong)(dong)(dong)事(shi)继(ji)任(ren)计(ji)划的(de)相关(guan)事(shi)宜向董(dong)(dong)(dong)事(shi)会(hui)提(ti)(ti)出建议(yi)。

提(ti)名委(wei)员会由五名成员组(zu)成,分别为董先(xian)(xian)生(sheng)、钱女士、姚乃胜(sheng)先(xian)(xian)生(sheng)、吴邲光先(xian)(xian)生(sheng)及(ji)李宗炜先(xian)(xian)生(sheng)。提(ti)名委(wei)员会主席(xi)为董先(xian)(xian)生(sheng)。

企业资料

注册办事处

Clifton House 75 Fort Street Grand

Cayman KY1-1108 Cayman Islands

港主要营业地点

总(zong)办事处及中国主要(yao)营业(ye)地点(dian)

中国(guo)江(jiang)苏省无锡(xi)市锡(xi)山区安(an)镇(zhen)镇(zhen)大(da)成工业(ye)园锡(xi)山大(da)道

香港主要营(ying)业地点(dian)

香(xiang)港铜锣湾(wan)勿地臣街1号时(shi)代广场二(er)座31楼

联席公司秘书

沈瑜先生

中国江苏(su)省无锡市(shi)北塘区惠泉花园66号202室

林玉玲(ling)女士,ACIS,ACS

香港铜锣湾(wan)勿地臣街1号时代广场二座(zuo)31楼

授权代表

林玉(yu)玲女士,ACIS,ACS

香港铜锣湾勿地(di)臣街1号时代广场二座(zuo)31楼

香港证券登记处

卓佳证券(quan)登(deng)记(ji)有限(xian)公司

香港皇后大道东183号(hao)合和(he)中心22楼

皓天财经集团有限公司

地址:香(xiang)港(gang)中环皇后大道(dao)中 99 号中环中心 9 楼

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