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通知和公函

企业管治

审核委员会

我们已(yi)根(gen)据上市规则附录14 所载企业(ye)管(guan)治守则及企业(ye)管(guan)治报告设立审(shen)核委员(yuan)会(hui),并制定其书面职权范围。

审核委员会的(de)主(zhu)要(yao)职责(ze)为(wei)审阅(yue)及(ji)监(jian)督(du)我们(men)的(de)财务申报程序及(ji)集团的(de)内部监(jian)控(kong)系统、监(jian)察(cha)审核过程、向(xiang)董(dong)事(shi)会提供意(yi)见及(ji)评价,以及(ji)履(lv)行董(dong)事(shi)会可(ke)能指派的(de)其他职务及(ji)职责(ze)。

审核委员会(hui)由三名成员组(zu)成,分别为(wei)(wei)李宗(zong)炜(wei)先(xian)(xian)生、吴(wu)邲光先(xian)(xian)生及姚乃胜先(xian)(xian)生。审核委员会(hui)主席(xi)为(wei)(wei)李宗(zong)炜(wei)先(xian)(xian)生,彼为(wei)(wei)拥有适(shi)当(dang)专业资格的独(du)立非(fei)执行(xing)董事。

薪酬委员会

我们已根据上市(shi)规则附录14 所载企(qi)业管治(zhi)守则及企(qi)业管治(zhi)报告(gao)设立(li)薪酬委员(yuan)会,并制定(ding)其(qi)书面(mian)职权范围。

薪酬(chou)委员会(hui)的主要(yao)职责(ze)为制定(ding)(ding)及审阅我们(men)有关董(dong)(dong)事及高级管理层薪酬(chou)的政(zheng)策(ce)及架构以及就有关薪酬(chou)制订(ding)政(zheng)策(ce)建立(li)正式且(qie)具透明度的程序,并就此向董(dong)(dong)事作出建议,厘(li)定(ding)(ding)各(ge)执行(xing)董(dong)(dong)事及高级管理层的个别薪酬(chou)待遇条款,以及参照(zhao)董(dong)(dong)事不(bu)时议决的企业方针及目标检讨及批准按(an)表(biao)现厘(li)定(ding)(ding)的薪酬(chou)。

薪(xin)酬(chou)委(wei)员(yuan)会由两(liang)名成(cheng)员(yuan)组成(cheng),分别(bie)为吴(wu)邲光(guang)先(xian)(xian)生(sheng)和姚乃胜先(xian)(xian)生(sheng)。 薪(xin)酬(chou)委(wei)员(yuan)会主席为吴(wu)邲光(guang)先(xian)(xian)生(sheng)。

提名委员会

我们已根据上市规则(ze)(ze)附录14 所载企业(ye)管(guan)治(zhi)守(shou)则(ze)(ze)及企业(ye)管(guan)治(zhi)报(bao)告设立审核委员会(hui),并(bing)制定其(qi)书面职权范(fan)围。

提(ti)名(ming)委员会(hui)的主要职责为定期检讨(tao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)的架构(gou)、规模及组成,并就(jiu)任何建(jian)议(yi)(yi)改动向董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)提(ti)出(chu)(chu)建(jian)议(yi)(yi),物色及挑选董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)职务提(ti)名(ming)人选或就(jiu)此向董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)提(ti)出(chu)(chu)建(jian)议(yi)(yi),评核独立(li)非执行董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的独立(li)性,以及就(jiu)有关(guan)(guan)委任、重新委任或罢免董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)及董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)继(ji)任计划的相(xiang)关(guan)(guan)事(shi)(shi)宜向董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)提(ti)出(chu)(chu)建(jian)议(yi)(yi)。

提名委员会由五名成(cheng)员组成(cheng),分别为(wei)(wei)董先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)、钱女士(shi)、姚乃胜(sheng)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)、吴邲光(guang)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)及李宗炜先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)。提名委员会主席为(wei)(wei)董先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)。

企业资料

注册办事处

Clifton House 75 Fort Street Grand

Cayman KY1-1108 Cayman Islands

港主要营业地点

总(zong)办事(shi)处及中国主要营业地点

中(zhong)国江苏省无锡(xi)(xi)市锡(xi)(xi)山(shan)区安镇(zhen)镇(zhen)大成工业园锡(xi)(xi)山(shan)大道

香港主要营业地(di)点

香港铜锣(luo)湾勿(wu)地臣街1号时代广(guang)场二座(zuo)31楼

联席公司秘书

沈(shen)瑜先生

中国江(jiang)苏省无锡市北塘区惠(hui)泉(quan)花园66号202室

林玉玲女士,ACIS,ACS

香(xiang)港铜锣湾勿(wu)地臣街1号时代广场二座31楼

授权代表

林(lin)玉玲女士,ACIS,ACS

香港铜锣(luo)湾(wan)勿地臣(chen)街1号(hao)时代广场二座(zuo)31楼

香港证券登记处

卓佳证券登记有限(xian)公司

香港(gang)皇后大道东183号合(he)和中心22楼

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